近日，地下錢莊運營黑幕曝光。許多非法分子洗錢和跨境非法轉移資金是全國公安機構重點打擊對象。近年來。共破獲地下錢莊重大案件380餘起，地下錢莊犯罪領域已經涉及到金融證券、外貿出口、房產建築等各個產業，成爲危及國家金融安全的隱性毒瘤。今天我們就要來揭祕一下地下錢莊的運營黑幕。
地下錢莊運營黑幕
在黑龍江警方偵破的系列案件中，除了涉案資金數額特別巨大外，尤其值得關注的是從地下錢莊轉移資金而牽扯出的一些上游犯罪，其作案手段和犯罪事實令人震驚。黑龍江七臺河市公安局在“嚴厲打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動”中，歷時一年多成功偵破特大系列地下錢莊案，打掉地下錢莊8個、報關行14家，查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票違法犯罪企業15家，抓獲犯罪嫌疑人82人，凍結、扣押涉案資金7.63億元，已查實涉案流轉資金達數千億元。
地下錢莊運營黑幕
打擊地下錢莊裏面牽扯到很多上游犯罪，比如像貪腐轉移贓款，虛開(發票)騙取出口退稅，再一個就是詐騙政府獎勵，等等一些涉及到民生的還有涉及到我國經濟領域的犯罪。案件最初的線索來自七臺河警方曾破獲的一起特大跨境網絡賭博案。參賭的資金通過地下錢莊轉移出境，七臺河警方通過對2000多張涉案銀行卡進行分析研判後，最終鎖定了樑某的地下錢莊，進一步偵查後警方發現，通過樑某地下錢莊非法跨境匯兌的客戶，從事的是更加嚴重的犯罪。
地下錢莊運營黑幕
在樑某地下錢莊的記賬本上，有一筆高達9400萬美元的資金，流向了河南一家上市公司。 該公司在2009年取得自營進出口貿易權，於2014年在境外上市。曾在這家公司當財務經理的張某介紹，公司董事長閆某通過深圳某報關行購買虛假的海關數據，再經樑某地下錢莊購買外匯，然後利用自己的生產企業虛開增值稅發票，從而完成出口退稅。
簽訂虛假合同、虛開發票，這些步驟閆某都通過自己操控的公司完成，但數額龐大的外匯資金流，他只得藉助地下錢莊進行操作，才能完成騙取出口退稅的全部條件。經查實，從2011年至2014年，閆某騙取國家出口退稅高達7984萬元。
